Внесение сведений о конечных бенефициарах компании.

Бенефициар это?

Каждый человек, который хоть раз открывал фирму, знает, что при регистрации у нотариуса или в центре предоставления административных услуг нужно заполнять специальную форму, в которой присутствует раздел о бенефициарах. Это согласно законодательству каждой цивилизованный страны, люди получающие конечную прибыль от деятельности предприятия.

На практике, это выглядит так:

  • Человек берет деньги у инвестора на открытие своего дела;
  • Регистрируется компания (учредителем и бенефициаром указывается физическое лицо, которому одолжили денег);
  • Открывается счет в банке и на него ложится инвестиция в виде уставного капитала;
  • Ведется активная предпринимательская деятельность и накапливается прибыль;
  • После уплаты налогов и сборов выводится капитал на личный счет учредителя, а он в свою очередь обязан отдать часть дохода инвестору, по ранее заключенному договору.

До реформы 2014 года, в Украине вообще не нужно было отображать в уставных документах конечного выгодополучателя. Но после изменения законодательства в части корпоративного права всех бизнесменов обязали указывать этих людей. Но и тогда их не указывали, а просто дублировали данные учредителя.

Кто вносит бенефициаров в ЕГР?

Данное действие полностью ложиться на плечи директора (руководителя) компании. Именно он обязан предоставить Министерству Юстиции все необходимые данные о физических или юридических лицах, которые прямо или косвенно получают прибыль с того или иного предприятия. Обычно, организацией этого вопроса от начала и до конца занимается юридический отдел или отдельная компания.

Порядок действий такой:

  1. Юрисконсульт готовит необходимый пакет документов и отправляет по электронной почте нотариусу;
  2. В назначенное время с директором фирмы приходит к нотариусу, у которого руководитель предприятия подписывает бумаги. Если нет заверенной копии паспорта учредителя, то последний также обязан присутствовать;
  3. Поле проведения действия через единый государственный реестр предприятий Украины информация появляется на сайте Министерства Юстиции. Обычно это происходит на следующий день.

Важно! При оформлении данной операции документы, в частности новая Выписка не выдается. Она распечатывается только если были проведены другие изменения: названия, директора, юр адреса, видов экономической деятельности, контактных данных.

Зачем вносить сведения о бенефициарах в ЕГР?

В июле 2021 года парламентом Украины были внесены изменения в закон о противодействии отмыванию денег, полученных незаконным способом. Проще говоря, этот закон направлен на борьбу с финансированием терроризма как в нашей стране, так и во всем цивилизованном мире.

Существует практика регистрации предприятий на подставных лиц, так называемых номиналов, через которых на банковский счет компании вносилась определенная сума в виде уставного капитала. Как известно, эти деньги практически не подвержены финансовому мониторингу. Считается, что учредитель внес эту суму из своего личного кармана и эти деньги уже были давно проверены и с них уплачены все налоги. Но часто, это было не так. Капиталы фирмы формировали из не проверенных средств, полученных от неизвестных личностей. И в ходе ведения финансово-хозяйственной деятельности полученная прибыль отправлялась неизвестному, так называемому инвестору. В принципе, если это не террористы, то все нормально, с одной стороны. Но если даже выяснялось, что деньги руководитель предприятия передал незаконной организации, то привлечь его к ответственности было сложно.

Помимо всего перечисленного, государство таким образом себя хочет оградить от постоянных обвинений со стороны международной общественности. Потому, что подобного рода фирмы могут получать от министерств разного рода дотации, льготы или возмещение НДС, а это уже делает чиновников косвенными соучастниками.

Какие нужны документы для внесения бенефициаров в ЕГР?

Прежде всего, чтобы провести данное действие через Министерство Юстиции, рекомендуется обратиться в опытную юридическую компанию. Это поможет существенно сэкономить время и деньги.

Перечень бумаг, которые необходимы для внесения в ЕГР сведений о конечных бенефициарах компании:

  • Карточка установленной формы с пометкой о внесении дополнительной информации о предприятии;
  • Нотариально заверенная копия паспорта учредителя;
  • Схема произвольной формы с указанием конечного выгодополучателя и каким образом к нему движутся деньги, в каком процентном соотношении с другими инвесторами.

Если данной действие осуществляет представитель руководителя фирмы, то понадобится дополнительно нотариальная доверенность. Важно! Советуем не затягивать с внесением конечных бенефициаров в ЕГР, потому, что парламент Украины обязал всех бизнесменов сделать это до июля 2022 года. Невыполнение грозит крупными штрафными санкциями!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Что Вас интересует?*

×

Що Вас цікавить?*
Юр адреса в Печерському районіЮр адреса в Шевченківському районіРеєстрація ТОВКупівля/продаж ТОВЛіквідація ТОВ

×

Где Вас интересует прописка?*
Печерский районШевченковский район

На какой срок интересует прописка?*
1 год2 года3 года5 лет

Кого нужно прописать?*
ВзрослогоРебенка

×

Де Вас цікавить прописка?*
Печерський районШевченківський район

На який термін цікавить прописка?*
1 рік2 роки3 роки5 років

Кого потрібно прописати?*
ДорослогоДитину

×

Where are you interested in registration?*
Pechersk districtShevchenkivskyi district

For how long is the residence permit interested?*
1 year2 years3 years5 years

Who should be registered?*
AdultThe child

×

Какая прописка Вас интересует?*
Прописка в КиевеПрописка в Киеве для иностранных гражданВременная прописка в КиевеВременная прописка в Киеве для иностранцевПрописка в Киевской области

Где Вас интересует прописка?*
Печерский районШевченковский район

Кого нужно прописать?*
ВзрослогоРебенка

×

Яка прописка Вас цікавить?*
Прописка в КиєвіПрописка в Києві для іноземних громадянТимчасова прописка в КиєвіТимчасова прописка в Києві для іноземцівПрописка в Київській області

Где Вас интересует прописка?*
Печерський районШевченківський район

Кого нужно прописать?*
ДорослогоДитину

×

What registration are you interested in?*
Registration in KyivRegistration in Kyiv for foreign citizensTemporary registration in KyivTemporary registration in Kyiv for foreignersRegistration in the Kyiv region

Where are you interested in registration?*
Pechersk districtShevchenkivskyi district

Who needs to register?*
AdultChild

×

Где Вас интересует прописка?*
Печерский районШевченковский район

На какой срок интересует прописка?*
1 год2 года3 года5 лет

Кого нужно прописать?*
ВзрослогоРебенка

×

Де Вас цікавить прописка?*
Печерський районШевченківський район

На який термін цікавить прописка?*
1 рік2 роки3 роки5 років

Кого потрібно прописати?*
ДорослогоДитину

×

Where are you interested in registration?*
Pechersk districtShevchenkivskyi district

For how long is the residence permit interested?*
1 year2 years3 years5 years

Who should be registered?*
AdultThe child

×

Где Вас интересует прописка?*
Печерский районШевченковский район

На какой срок интересует прописка?*
1 месяц3 месяця6 месяцев9 месяцев

Кого нужно прописать?*
ВзрослогоРебенка

×

Де Вас цікавить прописка?*
Печерський районШевченківський район

На який термін цікавить прописка?*
1 місяць3 місяці6 місяців9 місяців

Кого потрібно прописати?*
ДорослогоДитину

×

Where are you interested in registration?*
Pechersk districtShevchenkivskyi district

For how long is the residence permit interested?*
1 month3 month6 month9 month

Who should be registered?*
AdultThe child

×

Где Вас интересует прописка?*
Печерский районШевченковский район

На какой срок интересует прописка?*
1 месяц3 месяця6 месяцев9 месяцев

Кого нужно прописать?*
ВзрослогоРебенка

×

Де Вас цікавить прописка?*
Печерський районШевченківський район

На який термін цікавить прописка?*
1 місяць3 місяці6 місяців9 місяців

Кого потрібно прописати?*
ДорослогоДитину

×

Where are you interested in registration?*
Pechersk districtShevchenkivskyi district

For how long is the residence permit interested?*
1 month3 month6 month9 month

Who should be registered?*
AdultThe child

×

На какой срок интересует прописка?*
1 год2 года3 года5 лет

Кого нужно прописать?*
ВзрослогоРебенка

×

На який термін цікавить прописка?*
1 рік2 роки3 роки5 років

Кого потрібно прописати?*
ДорослогоДитину

×

For how long is the residence permit interested?*
1 year2 years3 years5 years

Who should be registered?*
AdultThe child

×

Где Вас интересует юридический адрес?*
Печерский районШевченковский район

Какие дополнительные услуги Вас интересуют?
Вывеска (табличка) фирмы на фасаде зданияСканирование всех входящих писем на emailФактическая аренда офиса для налоговой проверки

×

Де Вас цікавить юридична адреса?*
Печерський районШевченківський район

Які додаткові послуги Вас цікавлять?
Вивіска (табличка) фірми на фасаді будівліСканування всіх вхідних листів на emailФактична оренда офісу для податкової перевірки

×

Where are you interested in the legal address?*
Pechersky districtShevchenkovsky district

What additional services are you interested in?
Sign (plaque) of the company on the facade of the buildingScanning all incoming emails to emailActual office lease for tax audit

×

Какие дополнительные услуги Вас интересуют?
Вывеска (табличка) фирмы на фасаде зданияСканирование всех входящих писем на emailФактическая аренда офиса для налоговой проверки

×

Які додаткові послуги Вас цікавлять?
Вивіска (табличка) фірми на фасаді будівліСканування всіх вхідних листів на emailФактична оренда офісу для податкової перевірки

×

What additional services are you interested in?
Sign (plaque) of the company on the facade of the buildingScanning all incoming emails to emailActual office lease for tax audit

×

Какие дополнительные услуги Вас интересуют?
Вывеска (табличка) фирмы на фасаде зданияСканирование всех входящих писем на emailФактическая аренда офиса для налоговой проверки

×

Які додаткові послуги Вас цікавлять?
Вивіска (табличка) фірми на фасаді будівліСканування всіх вхідних листів на emailФактична оренда офісу для податкової перевірки

×

What additional services are you interested in?
Sign (plaque) of the company on the facade of the buildingScanning all incoming emails to emailActual office lease for tax audit

×

Что Вас интересует?*
Регистрация ООО (ТОВ)Регистрация ООО (ТОВ) с НДСРегистрация ООО (ТОВ) под ключРегистрация ЧП (ПП)Регистрация ФОП (СПД)Регистрация ФОП (СПД) без прописки

×

Що Вас цікавить? **
Реєстрація ТОВРеєстрація ТОВ з ПДВРеєстрація ТОВ під лючРеєстрація ППРеєстрація ФОП (СПД)Реєстрація ФОП (СПД) без прописки

×

What are you interested in?*
LLC registrationLLC registration with VATTurnkey LLC registrationPE registrationIE registrationIE registration without residence

×

Какие дополнительные услуги Вас интересуют?
Оформление выписки плательщика НДС или единого налогаОформление выписки с управления статистикиИзготовление печати ООО (ТОВ)Аренда контролируемого юр адреса в Киеве

×

Які додаткові послуги Вас цікавлять?
Оформлення виписки платника ПДВ або єдиного податкуОформлення виписки з управління статистикиВиготовлення печатки ТОВОренда контрольованої юр адреси в Києві

×

What additional services are you interested in?
Execution of an extract payer of VAT or single taxExecution of an extract fromthe statistics departmentMaking a LLC sealLease of a controlled legal address in Kyiv

×

Какие дополнительные услуги Вас интересуют?
Оформление выписки плательщика НДСОформление выписки с управления статистикиИзготовление печати ООО (ТОВ)Аренда контролируемого юр адреса в Киеве

×

Які додаткові послуги Вас цікавлять?
Оформлення виписки платника ПДВОформлення виписки з управління статистикиВиготовлення печатки ТОВОренда контрольованої юр адреси в Києві

×

What additional services are you interested in?
Issuing a VAT payer statementDrawing up an extract fromthe statistics departmentMaking a LLC sealLease of a controlled legal address in Kyiv

×

What additional services are you interested in?
Execution of an extract payer of VAT or single taxExecution of an extract from the statistics department

×

Які додаткові послуги Вас цікавлять?
Оформлення виписки платника ПДВ або єдиного податкуОформлення виписки з управління статистики

×

Какие дополнительные услуги Вас интересуют?
Оформление выписки плательщика НДС или единого налогаОформление выписки с управления статистики

×

Какие дополнительные услуги Вас интересуют?
Оформление выписки плательщика НДС или единого налогаОформление выписки с управления статистикиИзготовление печати ЧП (ПП)Аренда контролируемого юр адреса в Киеве

×

Які додаткові послуги Вас цікавлять?
Оформлення виписки платника ПДВ або єдиного податкуОформлення виписки з управління статистикиВиготовлення печатки ППОренда контрольованої юр адреси в Києві

×

What additional services are you interested in?
Execution of an extract payer of VAT or single taxExecution of an extract from the statistics departmentMaking a PE sealLease of a controlled legal address in Kyiv

×

What additional services are you interested in?
Issuing an extract of a single tax payer with or without VATDrawing up an extract from the statistics departmentMaking a IE sealEDS key registration for tax reportingRegister income book at the tax office

×

Які додаткові послуги Вас цікавлять?
Оформлення виписки платника єдиного податку з або без ПДВОформлення виписки з управління статистикиВиготовлення печатки ФОП (СПД)Реєстрація ключа ЕЦП для податкової звітностіРеєстрація книги обліку доходів в податковій службі

×

Какие дополнительные услуги Вас интересуют?
Оформление выписки плательщика единого налога с или без НДСОформление выписки с управления статистикиИзготовление печати ФОП (СПД)Регистрация ключа ЭЦП для налоговой отчетностиРегистрация книги учета доходов в налоговой службе

×

What additional services are you interested in?
Issuing an extract of a single tax payer with or without VATDrawing up an extract from the statistics departmentMaking a IE sealEDS key registration for tax reportingRegister income book at the tax officeResidence in KyivLease of a controlled legal address in Kyiv

×

Які додаткові послуги Вас цікавлять?
Оформлення виписки платника єдиного податку з або без ПДВОформлення виписки з управління статистикиВиготовлення печатки ФОП (СПД)Реєстрація ключа ЕЦП для податкової звітностіРеєстрація книги обліку доходів в податковій службіПрописка в КиєвіОренда контрольованої юр адреси в Києві

×

Какие дополнительные услуги Вас интересуют?
Оформление выписки плательщика единого налога с или без НДСОформление выписки с управления статистикиИзготовление печати ФОП (СПД)Регистрация ключа ЭЦП для налоговой отчетностиРегистрация книги учета доходов в налоговой службеПрописка в КиевеАренда контролируемого юр адреса в Киеве

×

×

×

×

Что Вас интересует?*
Смена состава учредителейСмена генерального директораСмена директораСмена названия компанииСмена устава компанииСмена видов деятельностиСмена юридического адресаИзменение размера уставного капитала

×

Що Вас цікавить?*
Зміна складу засновниківЗміна генерального директораЗміна директораЗміна назви компаніїЗміна статуту компаніїЗміна видів діяльностіЗміна юридичної адресиЗміна розміру статутного капіталу

×

What are you interested in?*
Change of foundersCEO changeDirector changeChange of company nameChange of company charterChange of economic activitiesChange of legal addressChange in the size of the authorized capital

×

What additional services are you interested in?
Execution of an extract payer of VAT or single taxExecution of an extract fromthe statistics departmentMaking a company sealLease of a controlled legal address in Kyiv

×

Які додаткові послуги Вас цікавлять?
Оформлення виписки платника ПДВ або єдиного податкуОформлення виписки з управління статистикиВиготовлення печатки фірмиОренда контрольованої юр. адреси в Києві

×

Какие дополнительные услуги Вас интересуют?
Оформление выписки плательщика НДС или единого налогаОформление выписки с управления статистикиИзготовление печати фирмыАренда контролируемого юр адреса в Киеве

×

Какие дополнительные услуги Вас интересуют?
Оформление выписки плательщика НДС или единого налогаОформление выписки с управления статистикиИзготовление печати фирмыАренда контролируемого юр адреса в Киеве

×

Які додаткові послуги Вас цікавлять?
Оформлення виписки платника ПДВ або єдиного податкуОформлення виписки з управління статистикиВиготовлення печатки фірмиОренда контрольованої юр адреси в Києві

×

What additional services are you interested in?
Execution of an extract payer of VAT or single taxExecution of an extract fromthe statistics departmentMaking a company sealLease of a controlled legal address in Kyiv

×

Какие дополнительные услуги Вас интересуют?
Оформление выписки плательщика НДС или единого налогаОформление выписки с управления статистикиИзготовление печати фирмыАренда контролируемого юр адреса в Киеве

×

What additional services are you interested in?
Execution of an extract payer of VAT or single taxExecution of an extract from the statistics departmentMaking a company sealLease of a controlled legal address in Kyiv

×

Які додаткові послуги Вас цікавлять?
Оформлення виписки платника ПДВ або єдиного податкуОформлення виписки з управління статистикиВиготовлення печатки фірмиОренда контрольованої юр адреси в Києві

×

What additional services are you interested in?
Execution of an extract payer of VAT or single taxExecution of an extract from the statistics departmentMaking a company sealLease of a controlled legal address in Kyiv

×

Які додаткові послуги Вас цікавлять?
Оформлення виписки платника ПДВ або єдиного податкуОформлення виписки з управління статистикиВиготовлення печатки фірмиОренда контрольованої юр адреси в Києві

×

Какие дополнительные услуги Вас интересуют?
Оформление выписки плательщика НДС или единого налогаОформление выписки с управления статистикиИзготовление печати фирмыАренда контролируемого юр адреса в Киеве

×

What additional services are you interested in?
Execution of an extract payer of VAT or single taxExecution of an extract from the statistics departmentMaking a company sealLease of a controlled legal address in Kyiv

×

Які додаткові послуги Вас цікавлять?
Оформлення виписки платника ПДВ або єдиного податкуОформлення виписки з управління статистикиВиготовлення печатки фірмиОренда контрольованої юр адреси в Києві

×

Какие дополнительные услуги Вас интересуют?
Оформление выписки плательщика НДС или единого налогаОформление выписки с управления статистикиИзготовление печати фирмыАренда контролируемого юр адреса в Киеве

×

Какие дополнительные услуги Вас интересуют?
Оформление выписки плательщика НДС или единого налогаОформление выписки с управления статистикиИзготовление печати фирмыАренда контролируемого юр адреса в Киеве

×

Які додаткові послуги Вас цікавлять?
Оформлення виписки платника ПДВ або єдиного податкуОформлення виписки з управління статистикиВиготовлення печатки фірмиОренда контрольованої юр адреси в Києві

×

What additional services are you interested in?
Execution of an extract payer of VAT or single taxExecution of an extract from the statistics departmentMaking a company sealLease of a controlled legal address in Kyiv

×

Какие дополнительные услуги Вас интересуют?
Оформление выписки плательщика НДС или единого налогаОформление выписки с управления статистикиИзготовление печати фирмыАренда контролируемого юр адреса в Киеве

×

Які додаткові послуги Вас цікавлять?
Оформлення виписки платника ПДВ або єдиного податкуОформлення виписки з управління статистикиВиготовлення печатки фірмиОренда контрольованої юр адреси в Києві

×

What additional services are you interested in?
Execution of an extract payer of VAT or single taxExecution of an extract from the statistics departmentMaking a company sealLease of a controlled legal address in Kyiv

×

What additional services are you interested in?
Execution of an extract payer of VAT or single taxExecution of an extract from the statistics departmentMaking a company sealLease of a controlled legal address in Kyiv

×

Які додаткові послуги Вас цікавлять?
Оформлення виписки платника ПДВ або єдиного податкуОформлення виписки з управління статистикиВиготовлення печатки фірмиОренда контрольованої юр адреси в Києві

×

Какие дополнительные услуги Вас интересуют?
Оформление выписки плательщика НДС или единого налогаОформление выписки с управления статистикиИзготовление печати фирмыАренда контролируемого юр адреса в Киеве

×

Что Вас интересует?*
Купить готовую фирму с НДСКупить готовую фирму с историейКупить готовую фирму с оборотамиКупить готовую фирму без долговКупить готовую фирму с долгами

×

Що Вас цікавить?*
Купити готову фірму з ПДВКупити готову фірму з історієюКупити готову фірму з оборотамиКупити готову фірму без боргівКупити готову фірму з боргами

×

What are you interested in?*
Buy a ready-made company with VATBuy a company with historyBuy a ready-made company with turnoverBuy a ready-made company without debtBuy a company with debts

×

Какие доп. услуги Вас интересуют?
Оформление выписки плательщика НДС или единого налогаОформление выписки с управления статистикиИзготовление печати фирмыАренда контролируемого юр адреса в Киеве

×

Які доп. послуги Вас цікавлять?
Оформлення виписки платника ПДВ або єдиного податкуОформлення виписки з управління статистикиВиготовлення печатки фірмиОренда контрольованої юр адреси в Києві

×

What additional services are you interested in?
Execution of an extract payer of VAT or single taxExecution of an extract from the statistics departmentMaking a company sealLease of a controlled legal address in Kyiv

×

Какие доп. услуги Вас интересуют?
Оформление выписки плательщика НДС или единого налогаОформление выписки с управления статистикиИзготовление печати фирмыАренда контролируемого юр адреса в Киеве

×

Які додаткові послуги Вас цікавлять?
Оформлення виписки платника ПДВ або єдиного податкуОформлення виписки з управління статистикиВиготовлення печатки фірмиОренда контрольованої юр адреси в Києві

×

What additional services are you interested in?
Execution of an extract payer of VAT or single taxExecution of an extract from the statistics departmentMaking a company sealLease of a controlled legal address in Kyiv

×

Какие дополнительные услуги Вас интересуют?
Оформление выписки плательщика НДС или единого налогаОформление выписки с управления статистикиИзготовление печати фирмыАренда контролируемого юр адреса в Киеве

×

Які додаткові послуги Вас цікавлять?
Оформлення виписки платника ПДВ або єдиного податкуОформлення виписки з управління статистикиВиготовлення печатки фірмиОренда контрольованої юр адреси в Києві

×

What additional services are you interested in?
Execution of an extract payer of VAT or single taxExecution of an extract from the statistics departmentMaking a company sealLease of a controlled legal address in Kyiv

×

Какие дополнительные услуги Вас интересуют?
Оформление выписки плательщика НДС или единого налогаОформление выписки с управления статистикиИзготовление печати фирмыАренда контролируемого юр адреса в Киеве

×

Які додаткові послуги Вас цікавлять?
Оформлення виписки платника ПДВ або єдиного податкуОформлення виписки з управління статистикиВиготовлення печатки фірмиОренда контрольованої юр адреси в Києві

×

What additional services are you interested in?
Execution of an extract payer of VAT or single taxExecution of an extract from the statistics departmentMaking a company sealLease of a controlled legal address in Kyiv

×

What additional services are you interested in?
Execution of an extract payer of VAT or single taxExecution of an extract from the statistics departmentMaking a company sealLease of a controlled legal address in Kyiv

×

Які додаткові послуги Вас цікавлять?
Оформлення виписки платника ПДВ або єдиного податкуОформлення виписки з управління статистикиВиготовлення печатки фірмиОренда контрольованої юр адреси в Києві

×

Какие дополнительные услуги Вас интересуют?
Оформление выписки плательщика НДС или единого налогаОформление выписки с управления статистикиИзготовление печати фирмыАренда контролируемого юр адреса в Киеве

×

Что Вас интересует?*
Ликвидация ООО (ТОВ)Ликвидация ООО (ТОВ) с долгамиЭкспресс ликвидация ООО (ТОВ)Ликвидация ЧП (ПП)Ликвидация ФЛП (ФОП)Ликвидация АО (АТ)Ликвидация финансовых компаний

×

Що Вас цікавить?*
Ліквідація ТОВЛіквідація ТОВ з боргамиЕкспрес ліквідація ТОВЛіквідація ППЛіквідація ФОПЛіквідація АТЛіквідація фінансових компаній

×

What are you interested in?*
Liquidation of LLCLiquidation of an LLC with debtsExpress liquidation LLCLiquidation PELiquidation IELiquidation of JSCLiquidation of financial companies

×

×

×

×

×

×

×

Какие дополнительные услуги Вас интересуют?
Смена директораСмена названия компанииСмена устава компанииСмена видов деятельностиСмена юридического адресаИзменение размера уставного капитала

×

Які додаткові послуги Вас цікавлять?
Зміна директораЗміна назви компаніїЗміна статуту компаніїЗміна видів діяльностіЗміна юридичної адресиЗміна розміру статутного капіталу

×

What additional services are you interested in?
Director changeChange of company nameChange of company charterChange of economic activitiesChange of legal addressChange in the size of the authorized capital

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×